五矿勘查贯彻落实“管理规范年”工作要求，第一时间组织召开专题部署会，围绕“制度标准化、流程精细化、执行严格化”三大主题，全面启动专项行动，明确了“以制度建设为抓手、以流程优化为路径、以监督执行为保障”的核心目标，全面开展内部控制自查自纠工作，力求通过系统性排查和整改，打通管理链条中的堵点、难点，努力构建职责明确、流程顺畅、执行有力的内部控制体系。

制度标准化  筑牢管理根基

公司以“管理规范年”为契机，以内控评价为抓手，聚焦24项规范举措，从权责法定、内容合法、程序合规三个方面，严格按照集团公司“管理规范年”自查自纠工作底稿和公司目前管控现状开展全面评估和全方位梳理。自查自纠期间，公司各部门及所属企业从制度体系入手，对公司现有规章制度开展全面清查，明确制度是否满足承接和修订时效、是否符合公司经营实际，以及是否存在制度空转，确保“有制度可依”的基础扎实可靠；同时逐条梳理各业务条线的流程节点和控制措施，查找运行中的薄弱环节，逐步推动制度与流程的协同优化，力争发挥制度作为管理基石的作用。

流程精细化  提升管理效能

在全面推进“管理规范年”自查自纠工作的同时，公司同步开展了本部及所属企业内部控制流程的优化，进一步建立健全内部控制体系，提升公司整体管理质效。通过对本部及各所属企业“三重一大”集体决策程序、制度体系建设、合同管理、资金账户使用等管理及业务流程的梳理，以及采取落实信息化管控手段等27项管控措施，实现了流程优化14项，进一步提升了流程化管理效能。为全面推行流程优化，公司还将本次自查自纠的优秀经验总结转化为标准化流程和实操指引，向所属企业推广，带动公司整体管理效能有效提升。

执行严格化  确保管理落地

为切实提升自查自纠质量，公司成立了由审计中心牵头、各部门协同的工作专班，统筹安排时间节点，明确责任分工，确保自查自纠工作有计划、有步骤、有成效推进。为进一步推动内控评价落地落实、全面执行，审计中心组织各管理条线有关人员，深入学习底稿填列要求，通过“集中+一对一”培训、专题研讨、案例解析等方式提高填报质量，并与各部门协同开展底稿填列，针对相关事项与各部门共同开展抽样，强化样本抽取的合理性，确保底稿信息逻辑严密、抽取样本真实准确，提升自查自纠工作的严谨性与可靠性；同时在自评过程中，不仅关注管控措施本身是否存在，更重视其在实际运行中是否存在执行偏差，确保“制度与实操相印证、流程与数据相匹配”，提升整体评价的准确性与完整性。

随着自查自纠工作的深入推进，五矿勘查共完成20项不同领域的底稿填列，填报内容涵盖“三重一大”集体决策程序、重点领域财务监督、矿山安全生产、合同管理、制度体系建设、科研项目开展和研发经费投入等多个关键环节，涉及范围广泛、覆盖条线齐全，系统反映了公司在管理规范方面的实践基础与提升空间；公司还通过不断强化问题导向，坚持立行立改，对发现的问题分类处理，建立问题清单和整改台账，实现问题整改的全流程闭环管理。

下一步，五矿勘查将继续立足实际、对标先进，持续深化“管理规范年”各项工作，积极探索建立制度建设与流程管理的长效机制，将行动成果转化为日常管理行为，让制度真正成为指导工作的“工具书”，流程成为管理落地的“高速路”，系统成为监督执行的“安全网”，努力形成“人人讲制度、事事按流程、层层有监督”的良好管理氛围。